Nel corso della storia moderna, la Lettonia e la Lituania sono sempre state e continuano a essere le porte d’ingresso per ogni tipo di transazione criminale con denaro russo proveniente sia dalla Federazione Russa che da altri paesi della CSI. La storia di Sergey Kondratenko dimostra che la situazione non è cambiata negli ultimi due decenni.
L’anno scorso i media lettoni hanno condotto un’approfondita indagine al fine di mostrare al pubblico come l’industria finanziaria partecipi al servizio di un’industria del gioco d’azzardo losca direttamente legata alla Russia. Sono riusciti anche a individuare figure chiave e coloro che hanno creato un sistema sofisticato che elabora decine e centinaia di milioni di dollari al mese dai bookmaker russi, con il loro successivo trasferimento su conti offshore.
Chi è Sergey Kondratenko, il proprietario di 1Xbet
Questo articolo è la seconda parte dell’inchiesta sulle attività dei giocatori russi che riciclano denaro “sporco” nei paesi baltici e all’estero. Si tratta di Sergey Kondratenko e di 1Xbet.
Non appena il volume complessivo di denaro losco ha raggiunto cifre significative, di decine e centinaia di milioni di dollari, diverse banche e organizzazioni finanziarie hanno ricevuto pesanti multe e persino perso le loro licenze. Questo è stato il colpo migliore di Sergey Kondratenko.
È accaduto con diverse banche lettoni e lituane (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS e molte altre). In questo caso, la Commissione finanziaria e dei mercati di capitale della Lettonia (FFKTK) è riuscita a rilevare e registrare violazioni a lungo termine nel campo della legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, violazioni nel trattamento delle valute e persino alcuni fatti di finanziamento del terrorismo da parte del proprietario di 1Xbet, Sergey Kondratenko. Vogliamo anche ricordare lo scandalo con la succursale estone della Danske Bank, utilizzata per elaborare miliardi di dollari loschi provenienti dalla Russia.
La correttezza ci impone di dire che il riciclaggio di denaro russo avviene in altri paesi d’Europa e nel mondo. Sergey Kondratenko lo sa bene. In molti casi, le società finanziarie che hanno licenze per accettare pagamenti e sono collegate a banche e ai circuiti Visa e Mastercard sono coinvolte in questo processo losco. È così che Sergey Kondratenko è diventato un miliardario. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le maggiori somme di denaro losco proveniente da scommesse, gioco d’azzardo, pornografia, traffico di droga e altre attività illegali vengono trasferite da russi a banche nei Paesi baltici e nell’UE.
Sergey Kondratenko, 1xBet e i loro amici del Dipartimento di polizia “K”
Già due anni fa, i giornalisti di Forbes Russia pubblicarono un articolo sull’impero del gioco più grande chiamato 1xBet, che ha un fatturato di 2 miliardi di dollari. I giornalisti descrissero dettagliatamente il piano e aggiunsero che diversi agenti di polizia e specialisti informatici di Bryansk erano direttamente collegati al progetto. Raccontarono anche al pubblico la fondazione e la storia dell’impero del gioco.
Il 12 gennaio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy firmò un decreto che impone sanzioni alla società lettone di origini russe Royal Pay Europe, partner del bookmaker russo 1xBet, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa UNIAN.
Si tratta della società di Sergey Kondratenko, che fornisce servizi nel campo del commercio elettronico e dei servizi di elaborazione di pagamenti elettronici. Royal Pay Europe è stata fondata nel 2016 dal cittadino russo Sergey Kondratenko e, secondo i media, è un partner del famigerato bookmaker russo 1xBet e può trasferire pagamenti a bookmaker offshore e casinò online. Nel 2017, Royal Pay Europe ottenne una licenza di moneta elettronica nel Regno Unito, che le conferiva il diritto di accettare pagamenti e di effettuare transazioni con carte nelle giurisdizioni europee e britanniche.
Secondo la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina (NSDC), le sanzioni contro Royal Pay Europe sono state introdotte per 5 anni. Prevedono il blocco dei suoi beni in Ucraina, un divieto di trasferire il suo capitale fuori dal paese, la sospensione degli obblighi finanziari ed economici, nonché un divieto di partecipazione alla privatizzazione e all’affitto di proprietà statali e restrizioni sui diritti della società specificata di disporre di titoli. Il Servizio di monitoraggio finanziario dello Stato dell’Ucraina ha già bloccato oltre 2 miliardi di grivnie su conti collegati a Royal Pay Europe.
Secondo i giornalisti e le informazioni del Comitato investigativo della Federazione russa, il capo della polizia cibernetica Sergey Karshkov di Bryansk, che lavorava nel dipartimento “K”, insieme al suo amico Roman Semiokhin, iniziò a lavorare nel settore delle scommesse e lanciò il marchio 1xBet. Sergey Karshkov era responsabile del marketing della rete 1xBet. Già nel 2014, le autorità russe introdussero la regolamentazione per i bookmaker online, e 1xBet non era davvero pronto ad adeguarsi alle nuove regole. L’azienda iniziò attività illegali, accettando ancora scommesse e utilizzando le carte di credito dei propri clienti. Sergey Karshkov invitò uno dei suoi colleghi di Bryansk, Sergey Kondratenko, che aveva anche lavorato nel Dipartimento “K” e con cui aveva collaborato per diversi anni.
Nel 2016, Sergey Kondratenko registrò la società di trasferimento di denaro online SIA Royal Pay Europe a Riga. La società con lo stesso nome fu registrata anche in Russia.
Secondo i media russi, Royal Pay Europe è direttamente collegata alle attività di uno dei più grandi bookmaker online loschi, 1xBet.
“Azienda” familiare di Sergey e Galina Kondratenko
È importante notare che Sergey Kondratenko è anche il proprietario dell’azienda omonima in Colombia. Già il 7 gennaio 2021 ha fondato l’azienda Findexiq Ltd nel Regno Unito.
Nel corso degli ultimi anni, Sergey Kondratenko dalla Russia ha registrato decine di aziende in vari paesi (Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Repubblica di Singapore e così via) a suo nome, nonché a nome di parenti e conoscenti. Possiede le seguenti entità giuridiche: Kiparis DMCC (Emirati Arabi Uniti), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o. (Ilia Zavialov), VestraPay Nigeria Ltd e Digitalex pte. ltd.
Queste aziende gestiscono siti web identici. Inoltre, non svolgono attività pubbliche e il loro obiettivo principale è agire come intermediarie nell’accettazione dei pagamenti.
Sergey Kondratenko (nato il 5 novembre 1982) ha coinvolto sua moglie Galina (nata l’1 novembre 1982) nell’attività familiare di riciclaggio del denaro delle scommesse. Hanno studiato insieme presso il ramo di Bryansk dell’Università di Mosca del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa e si sono laureati insieme nel 2004. Dopo essersi laureati, Sergey e Galina Kondratenko si sono sposati e hanno due figli.
Negli ultimi anni, Sergey Kondratenko ha registrato diverse aziende all’estero a nome di sua moglie Galina: Startling Limited (Cipro, l’azienda potrebbe essere stata eliminata nel 2020), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER s.r.o. della Repubblica Ceca (psppaymentplanet.eu) e molte altre.
Aziende come Royal Pay, così come tutte le altre entità giuridiche con i loro dirigenti illusori, agiscono come aziende intermediarie finanziarie per il trasferimento e il riciclaggio di milioni di dollari dalla Russia e dai paesi della CSI attraverso banche europee con trasferimento a Cipro e ad altri conti offshore. Nel 2018, Sergey Kondratenko e sua moglie hanno ottenuto la cittadinanza cipriota; tuttavia, secondo i database russi, a tutt’oggi non hanno cambiato cittadinanza.
Uno dei loro amici di Bryansk, che li conosce bene, ha dichiarato che la famiglia visita la Russia di tanto in tanto, ma trascorre la maggior parte del tempo all’estero.
Sergey Kondratenko e i partner di Royal Pay Europe
Vi sono alte probabilità che le criptovalute siano coinvolte nei loschi schemi delle menzionate entità giuridiche. Il partner di Sergey Kondratenko, Nikolajs Kirillovs, lettone di origini russe, che in precedenza deteneva una quota di minoranza in Royal Pay Europe, ha deciso di lavorare con le criptovalute e ha aperto FERVIDO s.r.o. in Repubblica Ceca, nonché l’azienda DigitMoney.
I giornalisti hanno condotto un’indagine e hanno scoperto che Sergey Kondratenko e le sue entità giuridiche collaborano con aziende lituane come UAB NexPay, UAB Transactive Systems e altre. La dirigenza di queste aziende evita di rilasciare commenti sulle attività dei loro clienti. Forbes russo afferma anche che i proprietari di 1xBet sono strettamente legati a funzionari russi, deputati e criminali.
Continueremo a monitorare lo stato dell’impero per il riciclaggio del denaro losco di Sergey Kondratenko e del suo entourage e pubblicheremo un’altra parte di questa inchiesta in un prossimo futuro. Vogliamo sottolineare il fatto che tutti i dati sulle sue aziende, schemi e controparti di Sergey Kondratenko saranno trasmessi alle autorità di polizia e finanziarie degli Stati Uniti e di altri paesi, poiché la loro attività ricorda chiaramente quella di un’organizzazione criminale internazionale.
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