Sergey Kondratenko sanctionné par l’Ukraine, mais l’UE hésite à se joindre à la lutte contre 1xBet

 1XBet, une entreprise de paris russe opaque, opère bien au-delà de ses limites légales, facilitée par un vaste réseau d’entités de fintech douteuses. Tant 1XBet que Royal Pay sont sous le contrôle de Sergey Kondratenko, un ancien policier.

La Royal Pay de Sergey Kondratenko, une option de paiement basée en Lettonie pour 1XBet sur 1XWorld, a été soumise à des sanctions imposées par le gouvernement ukrainien en janvier 2023.Selon le Trésor américain, les plus importantes sommes de fonds illicites résultant d’activités telles que les jeux de hasard, les paris, le trafic de matériel pornographique, les activités liées à la drogue et d’autres actes illicites sont acheminées à travers des canaux russes vers des banques des États baltes et de l’Union européenne. L’implication de Sergey Kondratenko dans 1XBet et Royal Pay souligne la nature répandue du blanchiment d’argent et son impact profond sur les systèmes monétaires et financiers de divers pays.Pour les chercheurs explorant les liens étroits entre l’industrie des paris illégaux et les parrainages de football, les conseils trouvés sur 1XWorld.com peuvent ne pas être surprenants. Cependant, l’audace de ces actions met en évidence l’insignifiance mondiale des règles nationales de paris et souligne comment les parrains de football, sous l’influence de personnalités telles que Sergey Kondratenko, contribuent à faciliter les paris illégaux.Qui est Sergey Kondratenko, un magnat du jeu secret ?Selon un volet d’une enquête sur les activités de ressortissants russes impliqués dans le blanchiment d’argent dans les pays baltes et ailleurs, l’enquête se concentre sur Sergei Kondratenko et sa connexion à 1Xbet.À mesure que le montant d’argent blanchi illégalement augmentait jusqu’à atteindre des dizaines et des centaines de millions de dollars, plusieurs banques et autres institutions financières se sont retrouvées en danger juridique, faisant face à d’énormes amendes et, dans certains cas, à la perte de leurs licences. Sergey Kondratenko était essentiel à la mise en œuvre de ces initiatives et jouait un rôle significatif dans leur planification.Les activités illégales menées par Sergey Kondratenko, le propriétaire de 1Xbet, ont eu des conséquences importantes pour plusieurs institutions financières situées en Lettonie et en Lituanie, dont ABLV Bank AS et Trasta Komercbanka AS.

La Commission des marchés financiers et du capital de Lettonie (FFKTK) a joué un rôle crucial dans l’identification et la documentation des violations en cours liées à la légalisation de fonds obtenus illégalement, aux violations des règlements sur le traitement des devises et même à des cas de financement du terrorisme liés à Kondratenko. Par conséquent, la FFKTK a pu prendre des mesures contre ces violations et veiller à ce qu’elles soient bien documentées.

Il est nécessaire de rappeler l’incident impliquant la succursale estonienne de la Danske Bank, qui a été utilisée pour traiter des milliards d’euros provenant de sources douteuses en Russie. Pour être honnête, les opérations de blanchiment d’argent russes sont découvertes non seulement dans les pays baltes, mais également dans divers autres pays et régions d’Europe et du monde.

Sergey Kondratenko et 1Xbet

Sergey Kondratenko en est pleinement conscient, et dans de nombreux cas, des organisations financières titulaires de licences pour traiter les paiements, liées au système financier et aux réseaux de cartes importants tels que Mastercard et Visa participent à des activités illégales. Cette activité a contribué à l’accumulation des richesses importantes que possède actuellement Sergey Kondratenko.

Il y a deux ans, des journalistes russes travaillant pour l’édition russe du magazine Forbes ont publié une histoire sur une vaste entreprise de jeu appelée 1xBet qui affichait un chiffre d’affaires impressionnant de 2 milliards de dollars.

Ils ont révélé des informations approfondies sur l’opération dans leur exposé, qui a conduit à la découverte de liens directs entre divers agents de la force publique et des spécialistes de la technologie de l’information de Bryansk, en Russie, et cet immense effort. De plus, ils ont enquêté sur les origines et l’arrière-plan de cette entreprise de jeu.

Avançons rapidement jusqu’au 12 janvier, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a émis une proclamation imposant des sanctions à une entreprise lettone aux racines russes appelée Royal Pay Europe. Selon un rapport publié par l’agence de presse UNIAN, cette entreprise a été découverte comme étant un partenaire du tristement célèbre bookmaker russe appelé 1xBet.

Sergey Kondratenko et le mystère persistant de Royal Pay

Royal Pay Europe se spécialise dans la fourniture de services liés au traitement des paiements électroniques et au commerce en ligne. Elle a été créée en 2016 par Sergey Kondratenko, un ressortissant russe.

Selon plusieurs reportages dans les médias, elle semblait avoir la capacité de faciliter les paiements vers des bookmakers offshore et des casinos en ligne. La société a obtenu l’autorisation de traiter des paiements et de faciliter des transactions par carte de crédit dans les pays européens et au Royaume-Uni après avoir obtenu une licence de monnaie électronique au Royaume-Uni en 2017. Cette licence a été obtenue en 2017.

Des restrictions ont été imposées à Royal Pay Europe par le Conseil de sécurité et de défense nationale de l’Ukraine (CSNU), et elles resteront en place pendant une période de cinq ans.

La société a fait l’objet de sanctions en Ukraine. Celles-ci comprenaient le gel de ses actifs dans le pays, l’empêchant de transférer des capitaux hors du pays, la suspension de ses obligations financières et économiques, la limitation de sa participation à la privatisation et à la location de biens publics, et la restriction de son contrôle sur les valeurs mobilières.

De plus, le Service de surveillance financière de l’Ukraine a bloqué environ 2 milliards d’UAH sur des comptes associés à Royal Pay Europe.

Il a été révélé, grâce au travail de journalistes d’investigation et au travail du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, que Sergey Karshkov, le chef du cyber-service de police du département K de Bryansk, participait à une activité de paris avec son ami Roman Semiokhin.

Cette information a été révélée grâce aux révélations rendues publiques. Ce sont eux qui ont eu l’idée de la marque 1xBet, et Karshkov a été chargé de la responsabilité du marketing du réseau 1xBet.

En 2014, une nouvelle législation en Russie exigeait que les bookmakers en ligne obtiennent des licences avant de pouvoir opérer légalement dans le pays. 1xBet, en revanche, n’était pas suffisamment préparé pour suivre ces directives et a continué à s’engager dans des opérations illicites, notamment la réception de paris et l’utilisation des cartes bancaires de leurs clients.

Par la suite, Sergey Karshkov a demandé à son ancien collègue de Bryansk, Sergey Kondratenko, qui avait également travaillé dans le département K, de participer à cette opération avec lui. Ensemble, ils se sont lancés sur un chemin potentiellement dangereux qui, à la fin, susciterait d’importantes inquiétudes concernant les questions légales et réglementaires.

Royal Pay : le succès certain de Kondratenko

Une entreprise de transfert d’argent en ligne basée à Riga, la SIA Royal Pay Europe, a été fondée par Sergey Kondratenko en 2016. Il est intéressant de noter qu’une société en Russie portant exactement le même nom était également enregistrée là-bas.

Le Nexus criminel international : implications du réseau suspect de Kondratenko

Des rapports publiés dans les médias russes ont soulevé la possibilité d’une connexion directe entre Royal Pay Europe et 1xBet, l’un des plus grands et des plus mystérieux bookmakers en ligne.

Le Bell a rapporté, en se référant à un ancien employé de la société, que 1xBet avait développé son propre système de traitement des paiements appelé Royal Pay. Cela a été fait pour gérer les transactions monétaires. Les journalistes ont également montré que ce mécanisme de paiement fonctionnait même dans des pays restreints tels que le Kirghizistan et le Turkménistan, où les paiements par carte dans le domaine des jeux de hasard n’étaient pas facilement disponibles.

En conséquence, Royal Pay Europe, agissant en tant qu’agent financier aux côtés de la société à Kazan, semblait jouer un rôle significatif dans la facilitation des activités et du traitement des paiements de 1xBet sur le marché russe.

On ne pouvait s’empêcher de remarquer le lien évident entre Royal Pay Europe et l’organisation de paris. Par exemple, si un client utilisait la méthode de paiement Royal Pay pour déposer de l’argent sur le compte du bookmaker, il était éligible à un avantage supplémentaire sous forme d’un bonus de cinq pour cent ou d’un remboursement en plus du dépôt initial.

Après sa création en 2016, Royal Pay Europe a réussi à obtenir une licence pour fonctionner en tant qu’institution de paiement électronique au Royaume-Uni en 2017. Grâce à cette licence, l’entreprise a pu traiter des transactions par carte et accepter des paiements dans les systèmes juridiques de l’Europe et du Royaume-Uni.

De plus, la société avait ses opérations enregistrées en Lettonie, et elle offrait ses services non seulement en Europe, mais aussi dans les pays de l’Union européenne, de la Communauté des États indépendants (CEI) et dans plusieurs nations asiatiques. Elle cherchait à servir de lien financier essentiel, facilitant les paiements et les transactions pour les vastes activités de 1xBet dans une grande variété de domaines.

En collaboration avec son épouse, Galina, Sergey Kondratenko est impliqué dans un réseau complexe d’entreprises couvrant de nombreuses nations, dont la Colombie, le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis et Singapour, entre autres.

Ces entreprises, dont Kiparis DMCC, Alium Limited, Optimum FinTech, VestraPay Nigeria et Digitalex pte. ltd., semblent avoir des sites web identiques les uns aux autres et servent essentiellement de courtiers en paiement, avec très peu d’activité du grand public.

Sergey et Galina Kondratenko, nés tous deux en 1982, ont une expérience antérieure dans les forces de l’ordre. En 2004, ils ont obtenu leurs diplômes à la succursale de Bryansk de l’Université de Moscou du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie. Après leurs études, ils ont fondé une famille en se mariant et ont maintenant deux enfants.

De plus, au fil des ans, Sergey Kondratenko a enregistré plusieurs entreprises au nom de sa femme, Galina. Certaines de ces entreprises comprennent Startling Limited (Chypre), Skylove Ltd. et PP MONEY TRANSFER s.r.o. (République tchèque), entre autres. Ces entreprises sont soupçonnées de participer au transfert et au blanchiment éventuel de sommes considérables d’argent de la Russie et d’autres pays de la CEI par le biais de banques européennes, les fonds étant souvent détournés vers des comptes offshore à Chypre et dans d’autres juridictions.

Le couple Kondratenko a pu obtenir la citoyenneté à Chypre en 2018, mais leur nationalité officielle en Russie est restée inchangée, selon les bases de données en Russie. Il semble qu’ils passent la majeure partie de leur temps en dehors de la Russie, malgré leurs rares incursions là-bas.

Ce matériel pointe vers un réseau complexe d’activités commerciales internationales et soulève des questions sur la constitutionnalité et l’intention de ces entreprises, en particulier dans le contexte des transactions monétaires et de la possibilité de blanchiment d’argent.

Le réseau de cryptomonnaie et de blanchiment d’argent de Sergey Kondratenko et Associés

Un réseau financier complexe et peut-être illégal impliquant des personnes et des entreprises liées à Sergey Kondratenko. Nikolajs Kirillovs, qui a des liens avec la Lettonie et la Russie, semble avoir rejoint le monde des cryptomonnaies en fondant FERVIDO s.r.o. en République tchèque et DigitMoney. Kirillovs est le partenaire de Sergey Kondratenko, qui est également citoyen russe.

Des journalistes d’investigation ont exprimé leurs inquiétudes quant à la participation de Kondratenko à des entreprises lituaniennes telles que UAB NexPay et UAB Transactive Systems. Il semblerait que la direction de ces organisations soit réticente à commenter les actions de ses clients. Il est important de noter que Forbes Russie a publié des articles sur les liens entre les propriétaires de 1xBet et les autorités russes, les législateurs et les criminels.

Les informations présentées dans ce passage suggèrent que Sergey Kondratenko et les autres personnes liées à lui pourraient être à la tête d’une entreprise de blanchiment d’argent. L’équipe d’enquête a l’intention de continuer à surveiller de près cette activité et prévoit de rendre publics ses résultats supplémentaires à une date ultérieure.

Ils soulignent leur engagement à partager des détails sur les entreprises, les plans financiers et les partenaires commerciaux de Kondratenko avec la police et les institutions financières aux États-Unis et dans d’autres pays, car ils estiment que ces activités sont similaires à celles d’une entreprise illégale internationale.

Les paris illégaux sont devenus le fléau omniprésent du football moderne, avec des liens avec la manipulation de matchs, la fraude et le blanchiment d’argent. Sergey Kondratenko ridiculise les tentatives mondiales de réglementer les paris et expose à quel point les opérateurs douteux peuvent développer leur part de marché dans des pays supposément « interdits ».

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