Les Activités Louches de Sergey Kondratenko et 1xBet en Lettonie et en Lituanie

14.10.2023

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Tout au long de l’histoire moderne, la Lettonie et la Lituanie ont constamment joué un rôle clé en tant que passerelles pour toutes sortes de transactions criminelles impliquant de l’argent russe provenant à la fois de la Fédération de Russie et d’autres pays de la CEI, rapporte NPost. L’histoire de Sergey Kondratenko démontre que la situation n’a guère évolué au cours des deux dernières décennies.

L’année dernière, les médias lettons ont mené une enquête détaillée afin de montrer au public comment l’industrie financière participe au service d’une industrie du jeu d’argent douteuse directement liée à la Russie. Ils ont également réussi à identifier les personnalités clés et ceux qui ont mis en place un système sophistiqué traitant des dizaines et des centaines de millions de dollars par mois provenant des bookmakers russes, avec leur transfert ultérieur vers des comptes offshore.

Qui est Sergey Kondratenko, le propriétaire de 1Xbet

Cet article est la deuxième partie de l’enquête sur les activités des acteurs russes qui blanchissent de l’argent « sale » dans les pays baltes et à l’étranger. Il s’agit de Sergei Kondratenko et de 1Xbet.

Dès que le chiffre d’affaires global de l’argent douteux a atteint des sommes importantes, de dizaines et de centaines de millions de dollars, plusieurs banques et organisations financières ont reçu de lourdes amendes et ont même perdu leur licence. C’était le meilleur coup de Sergey Kondratenko.

Cela s’est produit avec plusieurs banques lettonnes et lituaniennes (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS, et bien d’autres). Dans ce cas, la Commission des marchés financiers et des capitaux de Lettonie (FFKTK) a réussi à détecter et à enregistrer des violations à long terme dans le domaine de la légalisation de fonds obtenus illégalement, des violations du traitement des devises et même plusieurs cas de financement du terrorisme par Sergey Kondratenko, le propriétaire de 1Xbet. Nous tenons également à rappeler le scandale avec la succursale estonienne de la Danske Bank qui a été utilisée pour traiter des milliards de dollars douteux en provenance de Russie.

L’équité nous oblige à dire que le blanchiment d’argent russe se produit dans d’autres pays d’Europe et du monde. Sergey Kondratenko le sait bien. Dans de nombreux cas, des sociétés financières ayant des licences pour accepter des paiements et étant liées aux systèmes de Visa et Mastercard sont impliquées dans ce processus douteux. C’est ainsi que Sergey Kondratenko est devenu milliardaire. Selon le Trésor américain, les sommes les plus importantes d’argent douteux provenant des paris, du jeu, de la pornographie, du trafic de drogue et d’autres activités illégales sont transférées par des Russes vers des banques des États baltes et des pays de l’UE.

Sergey Kondratenko, 1xBet et leurs amis du Département de police « K »

Il y a déjà deux ans, les journalistes de Forbes russe ont publié un article sur l’empire du jeu le plus important, appelé 1xBet, qui a un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars. Les journalistes ont décrit en détail le schéma et ont ajouté que plusieurs policiers et spécialistes en informatique de Bryansk étaient directement liés au projet. Ils ont également raconté au public l’histoire et les fondements de l’empire du jeu.

Le 12 janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a signé un décret imposant des sanctions à l’encontre de la société lettone d’origine russe Royal Pay Europe, partenaire du bookmaker russe 1xBet, rapporte l’agence de presse UNIAN.

Il s’agit de la société de Sergey Kondratenko, qui propose des services dans le domaine du commerce électronique ainsi que des services de traitement de paiements électroniques. Royal Pay Europe a été fondée en 2016 par le citoyen russe Sergey Kondratenko et, selon les médias, est un partenaire du célèbre bookmaker russe 1xBet et peut transférer des paiements vers des bookmakers offshore et des casinos en ligne. En 2017, Royal Pay Europe a obtenu une licence de monnaie électronique au Royaume-Uni, ce qui lui a permis de recevoir des paiements et de traiter des transactions par carte dans les juridictions européennes et britanniques.

Selon la décision du Conseil de sécurité et de défense nationale de l’Ukraine (NSDC), des sanctions contre Royal Pay Europe ont été introduites pour 5 ans. Cela prévoit le blocage de ses actifs en Ukraine, une interdiction de transférer son capital hors du pays, la suspension des obligations financières et économiques, ainsi qu’une interdiction de participer à la privatisation et à la location de biens publics et des restrictions sur les droits de ladite société en matière de disposition de titres. Le Service de surveillance financière de l’Ukraine a déjà bloqué plus de 2 milliards de hryvnias sur les comptes liés à Royal Pay Europe.

Selon les journalistes et les informations du Comité d’enquête de la Fédération de Russie, le chef de la cyberpolice Sergey Karshkov de Bryansk, qui travaillait au sein du département « K », a commencé à travailler dans le domaine des paris avec son ami Roman Semiokhin et a lancé la marque 1xBet. Sergey Karshkov était responsable du marketing du réseau 1xBet. Déjà en 2014, les autorités russes ont introduit une réglementation pour les bookmakers en ligne, et 1xBet n’était pas vraiment prêt à s’adapter aux nouvelles règles. La société a commencé des activités illégales tout en acceptant encore des paris et en utilisant les cartes bancaires de leurs clients. Sergey Karshkov a invité l’un de ses collègues de Bryansk, Sergey Kondratenko, qui travaillait également au Département « K » et avec qui il avait collaboré pendant plusieurs années.

En 2016, Sergey Kondratenko a enregistré la société de transfert d’argent en ligne SIA Royal Pay Europe à Riga. La société du même nom a également été enregistrée en Russie.

Selon les médias russes, Royal Pay Europe est directement lié aux activités de l’un des plus grands bookmakers en ligne douteux, 1xBet.

« Par exemple, l’une des plus grandes entreprises du marché, la société de paris 1xBet, a déjà créé son propre système de paiement appelé Royal Pay pour effectuer des paiements », écrit The Bell en citant un ancien employé de l’entreprise.

Les journalistes ont également rapporté que la société travaillait même « dans des pays aussi fermés que le Kirghizistan et le Turkménistan, où les paiements par carte dans le domaine des jeux n’étaient pas disponibles depuis longtemps ». Il s’avère que la société Royal Pay qui a été utilisée comme agent financier en conjonction avec la société à Kazan a créé une base pour le fonctionnement réussi de 1xBet et le traitement des paiements en Russie.

La connexion directe avec la société de paris est également visible à l’œil nu. Par exemple, en déposant de l’argent sur un compte de bookmaker via le système de paiement Royal Pay, les clients reçoivent un bonus supplémentaire ou un « cashback » de 5 % du dépôt.

Royal Pay Europe a été fondée en 2016. En 2017, elle a obtenu une licence d’institution de monnaie électronique en Angleterre, ce qui lui a donné le droit de recevoir des paiements et de traiter des transactions par carte dans les juridictions européennes et britanniques. De plus, la société a enregistré ses activités en Lettonie. Elle propose également des services pertinents dans l’ UE, la CEI et les pays asiatiques.

Le « business » familial de Sergey et Galina Kondratenko

Il convient de noter que Sergey Kondratenko est également le propriétaire d’une société du même nom en Colombie. Déjà le 7 janvier 2021, il a fondé la société Findexiq Ltd au Royaume-Uni.

Au cours des dernières années, Sergey Kondratenko de Russie a enregistré des dizaines de sociétés dans divers pays (Lettonie, Lituanie, République tchèque, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, République de Singapour, et ainsi de suite) en son propre nom, ainsi qu’au nom de ses proches et de ses connaissances. Il est propriétaire des entités juridiques suivantes : Kiparis DMCC (Émirats arabes unis), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o. (Ilia Zavialov), VestraPay Nigeria Ltd, et Digitalex pte. ltd.

Ces sociétés possèdent des sites web identiques. De plus, elles n’ont pas d’activités publiques et leur principal objectif est de servir d’intermédiaires pour les paiements.

Sergey Kondratenko (né le 5 novembre 1982) a initié sa femme Galina (née le 1er novembre 1982) au « business » familial de blanchiment d’argent des paris. Ils ont étudié ensemble à la succursale de Bryansk de l’Université de Moscou du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie et ont obtenu leur diplôme ensemble en 2004. Après avoir terminé leurs études, Sergey et Galina Kondratenko se sont mariés et ont deux enfants.

Au cours des dernières années, Sergey Kondratenko a enregistré plusieurs sociétés à l’étranger au nom de sa femme Galina : Startling Limited (Chypre, la société aurait pu être liquidée en 2020), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER s.r.o. de République tchèque (psppaymentplanet.eu), et bien d’autres.

Des sociétés comme Royal Pay, ainsi que toutes les autres entités juridiques avec leurs gestionnaires illusoires, agissent comme des entreprises intermédiaires financières pour le transfert et le blanchiment de millions de dollars en provenance de Russie et des pays de la CEI via des banques européennes avec transfert vers Chypre et d’autres comptes offshore.

En 2018, Sergey Kondratenko et sa femme ont acheté la citoyenneté chypriote ; cependant, selon les bases de données russes, ils n’ont pas changé de citoyenneté à ce jour.

L’un de leurs amis de Bryansk, qui les connaît bien, a déclaré que la famille visite la Russie de temps en temps, mais passe la majeure partie de son temps à l’étranger.

Sergey Kondratenko et les partenaires de Royal Pay Europe

Il y a de fortes chances que les cryptomonnaies soient impliquées dans les schémas douteux des entités légales mentionnées. Le partenaire de Sergey Kondratenko, Nikolajs Kirillovs de Lettonie aux origines russes, qui avait précédemment une participation minoritaire dans Royal Pay Europe, a décidé de travailler avec les cryptomonnaies et a ouvert la société FERVIDO s.r.o. en République tchèque, ainsi que la société DigitMoney.

Les journalistes ont mené une enquête et ont révélé que Sergey Kondratenko et ses entités légales travaillent avec des entreprises lituaniennes telles que UAB NexPay, UAB Transactive Systems, et d’autres. La direction de ces entreprises évite de faire des commentaires sur les activités de leurs clients. Forbes russe écrit également que les propriétaires de 1xBet sont étroitement liés à des responsables russes, des députés et des criminels.

Nous continuerons à surveiller l’état de l’empire de blanchiment d’argent de Sergueï Kondratenko et de son entourage et publierons une autre partie de cette enquête dans un proche avenir. Nous tenons à souligner que toutes les données sur ses entreprises, ses schémas et ses contreparties seront transmises aux autorités chargées de l’application de la loi et financières des États-Unis et d’autres pays, car leur activité rappelle clairement celle d’une organisation criminelle internationale.